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    江阴公安立足银行金融机构强化通讯网络诈骗防范
    发布时间18-11-20浏览(548 [大][中][小]

    为进一步提升银行金融机构防范意识和能力,有效遏制电信诈骗犯罪持续高发态势,江阴市公安局立足银行金融机构,强化宣传、堵截、培训、案件倒查、奖惩五项机制,构建全方位防范战线。今年以来,通过银行业成功共堵截电信诈骗9起,避免损失人民币12余万元、美元2100元和欧元46.2万元。

    一是强化常态宣传机制。紧抓“平安金融”创建,将银行金融机构落实宣传工作情况列入企事业单位内部治安日常监督检查范围,要求各银行金融机构根据公安机关通报案件情况,及时针对最新诈骗手段和防范措施进行内部宣传,发挥银行网点、自助服务区和现金柜面防范宣传阵地作用,同时通过银行电视屏幕和LED显示屏高频率、高密度地开展防电信诈骗宣传,播放诈骗犯罪揭秘宣传片;在银行大厅明显位置、自助设备旁张贴防诈骗提示、在业务办理窗口、柜台醒目位置摆放防诈骗警示牌;将宣传资料发放给前来办理业务的客户,向广大市民介绍电信诈骗案件的特点、手法和防骗招术,提高市民自身防范意识。同时,依托全市银行金融机构例会平台,积极推动将防范电信诈骗宣传工作纳入各银行网点综合绩效考核,明确常态防范宣传任务明确。

    二是强化防范堵截机制。指导各银行网点将防范电信诈骗作为员工绩效考核的重要内容,与其他银行业务工作同部署、同考评、同奖惩,层层落实,充分调动一线员工参与防范堵截电信网络诈骗的主动性和积极性。推行转账环节大堂经理“首问”制、银行柜员“核对”制、大堂保安“巡防”制、负责人“审核”制,定期实地检查落实客户办理转账汇款、办理网银等业务时“三问、两看、一核对”阻截通讯网络诈骗标准化流程和提示签字制度。指导督促实行自助区域巡查值守制度和疑似诈骗报警机制,对发现有明显涉案嫌疑的转账汇款情形且不听劝阻的,由银行工作人员拨打公安110报警,中止该笔款项划转业务办理。同时,由银行大堂工作人员加强言语沟通稳住疑似被骗人员,等待公安机关处警民警初查甄别,有效提升银行网点的劝阻堵截效能。

    三是强化定期培训机制。针对通讯网络诈骗犯罪手段翻新快等特点,紧盯实时警情及时研究总结新型通讯网络诈骗犯罪手段特点和识别方法,第一时间将重大案件、重点事例通报银行业金融机构,并对银行员工开展针对性的教育培训。同时,加强对银行金融机构员工教育培训指导,将电信诈骗案件防范内容纳入到新员工业务培训必训项目,使每一名员工“熟知、熟悉、熟练”掌握防骗要领和阻截犯罪的方法流程,做到银行员工对电信诈骗类型知晓、防范方法掌握、受害人群辨别的“三个全覆盖”。指导银行利用晨会、业务学习、点评会等时机,每天对银行一线柜面工作人员和大堂经理、值班保安的进行提醒教育培训,确保银行员工切实履行防诈骗提醒和劝阻义务,牢牢守住银行防骗挽损防线。今年以来,会同相关部门组织培训5次,受训员工500余人。

    四是强化逐案倒查机制。对接报的电信诈骗案件逐一研究归类,将发现的案件特点、手段等即时通报给各银行相关职能部门,增强银行对电信诈骗的甄别能力。严格落实案件倒查机制,对发生的案件开展双向倒查,通过回访受害人、对银行网点实地走访、调阅监控资料等方式,详细了解案发经过,剖析发案原因,查看银行防范责任和措施落实情况,反思存在不足,调整防控策略,为更好地落实安防措施、履行监管职责提供指导依据。同时,将倒查剖析结果与银行业金融机构安全评估和“平安金融”创建活动挂钩。对银行场所防范措施落实不到位的,取消相应的评先奖优资格,安全评估不能评定为“优秀”,“平安金融”创建实行一票否决。今年以来,对涉及银行的3起案件进行倒查,约谈5家银行负责人。

    五是强化专门奖惩机制。建立常态化的通报考核机制,对银行业金融机构防范电信诈骗犯罪工作进展情况、工作经验、先进事迹、战果成效以及发案倒查等及时进行梳理总结和通报,对识破骗局、成功堵截的银行员工进行表扬,并推荐作为各级见义勇为先进个人予以表彰奖励。依托市见义勇为基金会,建立成功阻止电信诈骗案件奖励机制,按照“一案一奖”形式,对成功阻止电信诈骗案件的银行员工、保安员进行奖励,并在银行范围内宣传表扬,力争做到即时即奖,充分调动银行员工、保安人员的工作积极性。制定考核奖惩办法,对因银行员工工作失职,未履行工作职责,造成人民群众重大损失的,建议银行给予通报批评和经济问责,增强银行员工的责任心;同时,由公安、银监会取消该银行年终评先资格。

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